<<
>>

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы; в пределах своей компетенции федеральная служба издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы.

В настоящее время (2007 г.) функции Федеральной службы по финансовому мониторингу сводятся к следующему:

осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализа- ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;

выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы (за исключением информации о частной жизни граждан);

обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

создание единой информационной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционированию информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-тем, и финансированию терроризма;

подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и представление его в Министерство финансов Российской Федерации;

направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами;

ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

издание в соответствии с законодательством Российской Федерации постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

создание в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственных органов для рассмотрения вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-сированию терроризма;

создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов;

разработка предложений о принятии межведомственных платов и программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подготовка отчетов о принятых мерах;

представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, участие в установленном порядке в деятельности международных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

осуществление в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимо-действия с органами государственной власти, организации, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом;

осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

подготовка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по определению перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам противодействия легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по его совершенствованию;

принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.

Представляется, что наиболее важными структурными подразделениями Федеральной службы являются Информационно-технологическое управление, Управление по противодействию финансированию терроризма и Управление финансовых расследований.

Информационно-технологическое управление осуществляет создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; формирование и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; сбор и обработка информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Управление занимается организацией формирования информационных ресурсов, относящихся к компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу; обеспечением приема, обработки, хранения и передачи данных, разграничением доступа пользователям Федеральной службы по финансовому мониторингу к соответствующим информационным ресурсам; осуществлением информационно-справочной работы по информационным ресурсам Федеральной службы по финансовому мониторингу; обеспечением автоматизированного учета результатов служебной деятельности подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу; проведением работ по созданию, эксплуатации и развитию информационно- аналитической системы Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе компьютерных технологий; организацией профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в области информационно-технологической работы.

Деятельность Управления по противодействию финансированию терроризма представляет собой аккумуляцию и анализ информации о формах и методах, используемых для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности; организация работы по составлению и ведению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности, и доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом; разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму (терроризму); организация и осуществление анализа и проработки поступающей от кредитных и иных финансовых организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления возможной их причастности к финансированию экстремизма (терроризма); направление в правоохранительные органы информации и материалов об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом с выявленными признаками использования их в целях финансирования экстремизма (терроризма), для их дальнейшей проверки в соответствии с предоставленной им компетенцией; взаимодействие с зарубежными организациями и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Управление финансовых расследований занимается анализом информации, поступающей от кредитных и некредитных организаций, информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение проверочных мероприятий и финансовых расследований с целью выявления признаков, свидетельствующих об их связи с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, управление осуществляет финансовые расследования по вопросам, связанным с конкретными фактами легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в Федеральной службе по финансовому мониторингу функционируют: Административное управление; Управление надзорной деятельности; Управление международных связей; Управление правового обеспечения; Финансово-хозяйственное управление.

В федеральных округах России действуют межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

<< | >>
Источник: Шавров А.В.. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Учебно- методический комплекс. - 7-е изд., доп. и перераб. - М.: Изд. центр ЕАОИ,2008. - 318 с.. 2008

Еще по теме Федеральная служба по финансовому мониторингу:

  1. 2. Субъекты обязательного государственного страхования: права и обязанности
  2. 7.1. Понятие и сущность государственного финансового контроля
  3. § 3. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность
  4. § 2. Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие
  5. Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации
  6. ТЕМА 2.Финансовый контроль. Органы финансового контроля
  7. § 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  8. Федеральная служба по финансовому мониторингу
  9. Контрольные вопросы
  10. Контрольные вопросы
  11. 1. Правовые источники нотариальной деятельности
  12. 1. Основы правовой организации системы спецслужб Российской Федерации